Prévention

Alerte à la fraude!

Le GAFI, organisation mondiale chargée de la surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, attire l’attention des consommateurs sur une vaste escroquerie.

Pub et arnaques … Arnaques

Archive · 10 septembre 2024

Des personnes souhaitant effectuer des transferts internationaux d’argent reçoivent des demandes de paiement de «frais de vérification des fonds», émanant prétendument du GAFI, assorties de menaces de blocage. D’autres se voient proposer – notamment par e-mail – des services payants de recouvrement de fonds perdus ou volés. Le GAFI ne fournit pas ces services ni ne contacte directement les particuliers. À réception d’un tel message, il est recommandé de contacter la police.

12 mois d'enquête et 6 ans de procédure judiciaire. L'enseigne versera 1,5 million à la collectivité pour des fausses promotions repérées et dénoncées par la FRC.

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