Prévention
Alerte à la fraude!
Le GAFI, organisation mondiale chargée de la surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, attire l’attention des consommateurs sur une vaste escroquerie.
Pub et arnaques
Arnaques
10 septembre 2024
Aurélie Gigon
Responsable juridique
Des personnes souhaitant effectuer des transferts internationaux d’argent reçoivent des demandes de paiement de «frais de vérification des fonds», émanant prétendument du GAFI, assorties de menaces de blocage. D’autres se voient proposer – notamment par e-mail – des services payants de recouvrement de fonds perdus ou volés. Le GAFI ne fournit pas ces services ni ne contacte directement les particuliers. À réception d’un tel message, il est recommandé de contacter la police.
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Action collective